Polityka prewencyjna w Shamil Bank
Podczas konferencji prasowej, w dniu 4 czerwca 2009 roku, Dyrektor Generalny firmy Verity Development – Ali Dadressan – poinformował, że głównym inwestorem spółki jest Shamil Bank. Instytucja ta pozostaje pod stałym monitoringiem firm audytorskich, które corocznie potwierdzają jego wiarygodność i legalność inwestycji.
Raport Shamil Bank za rok 2008, w ustępie dotyczącym zarządzania ryzykiem, informuje o stosowanych zasadach zapobiegania procederom prania brudnych pieniędzy:
„Shamil Bank prowadzi politykę prewencyjną i zwalczającą proceder prania brudnych pieniędzy. Zapobiega także wszelkim działaniom mogącym mu sprzyjać oraz mającym związek z finansowaniem działalności terrorystycznej lub kryminalnej.
W tym celu Shamil Bank wprowadził zaostrzoną politykę i procedury zgodne z regulacjami Banku Centralnego, dotyczącymi przestępstw finansowych (okólnik EDBC/6/2001 z 14.09.2001 roku), które to pozostają w zgodzie z Dekretem Królewskim nr 4/2001 na temat zapobiegania i zakazu prania brudnych pieniędzy. Polityka ta i procedury stosowane są przez wszystkich pracowników Shamil Bank, na wszystkich stanowiskach i we wszystkich działach.
Prowadzona polityka oraz zasada Poznaj Swojego Klienta składa się z następujących kluczowych elementów: akceptacji klienta, procedur identyfikacji klienta, monitoringu transakcji i zarządzania ryzykiem”.
Oryginalny tekst raportu dostępny jest pod adresem: http://www.shamilbank.net/pdf/ShamilAR08_eng.pdf